海彩神城警方打掉一个洗钱犯罪团伙 涉案上百万

彩神通过冒充领导要求将钱分批转账,受害人信以为真海城贩毒新闻,一下子就被骗走几万元,不到几分钟被诈骗的钱经过“清洗”就变成了合法资金。在接到报案后不到两周的时间,北海市公安局海城分局反电信诈骗专业队雷霆出击,成功破获一个涉案资金上百万的电信诈骗团伙,抓获了三名嫌疑人,缴获现金144万元。随后,专案组民警又在该嫌疑人出租屋进行搜查,缴获pos机5台,笔记本电脑1台,账单一批。4月22日海城贩毒新闻,4名涉嫌电信诈骗的嫌疑人已被依法移送起诉,1名犯罪嫌疑人在捕,案件在进一步深挖中。

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图为海城警方将犯罪嫌疑人吴某、杜某等3人押解回北海

彩神火眼金睛,寻资金流向追踪?

2018年12月29日,北海市公安局海城分局辖区接连接到群众报警称,其被人冒充领导实施诈骗钱财。海城分局刚刚成立的反电信诈骗专业队立即成立了专案组,在北海市公安局刑侦支队支援和指导下,进行深度摸排、研判。

专案组发现嫌疑人快速通过pos机办理转账业务,即马上对该pos机所在公司进行查询,通过两天的不懈努力,查清了该笔资金流转的方向。专案组抓住电诈案件的特点,继续追查资金的流向海城贩毒新闻,根据资金流转方向,专案组顺藤摸瓜,最后锁定该笔资金的最终兑现点在云南瑞丽市。?

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千里奔袭,剑指犯罪的窝点?

2019年1月7日,海城公安分局主要负责人带领专案组一行5人,火速乘飞机赶往千里之外的云南瑞丽。抵达后,专案组连夜联系瑞丽公安局对接工作。经研判,专案组发现,嫌疑人在瑞丽兑现后便前往边境陇川。

于是海城贩毒新闻,专案组马上兵分成两组,一组在瑞丽继续调取相关证据,另一组马上奔往陇川。民警在陇川通过深度研判海城贩毒新闻,掌握嫌疑人驾驶的车辆信息并发现嫌疑人最近有出境记录,但其他信息却很模糊,难道嫌疑人已经从陇川出境了?专案组毫不气馁,主动出击到陇川出租屋集中的地方寻找线索。找寻了多处出租房,仍然没有发现嫌疑人踪迹,就在大家都以为该伙嫌疑人已经偷渡出境时,专案组却意外发现嫌疑人的车辆竟然停在一出租屋的楼下。

缜密织网,洗钱团伙全落网?

为了统一进行抓捕,一举将该团伙剿灭,专案组一直在寻找合适的好时机。但狡猾的嫌疑人具有一定的反侦察能力,给专案组的抓捕带来了一定难度。

2019年1月10日11时许,专案组获得重要线索,嫌疑人驾驶车辆离开陇川前往瑞丽。专案组马上通知瑞丽分组准备组织布控。没想到的是,狡猾的嫌疑人利用沿途几个高速路出入口数度进出巧妙避开民警了的布控。

但民警没有放弃,一路跟踪到了瑞丽,根据该伙嫌疑人作案特点,民警决定到瑞丽各大银行寻找嫌疑人车辆踪迹。功夫不负有心人,当天14时许,专案组发现了嫌疑人车辆的踪迹,一路跟踪嫌疑人返回陇川。专案组决定在陇川收费站实施抓捕。

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1月10日,专案组成功在陇川收费站出口处将该车辆上的三名嫌疑人抓获。

在陇川公安局协助下,专案组成功在收费站出口处将该车辆上的三名嫌疑人抓获,并缴获现金144万元,银行卡72张,手机4台。从嫌疑人的出租屋处搜查,缴获pos机5台,笔记本电脑1台,账单一批。

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此后,北海市公安局海城分局在后期的工作中通过网上追逃,又成功抓获剩下2名嫌疑人。至此,这一专门从事为不法分子“洗钱”的电信诈骗团伙全部落网。

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